薪資報酬委員會
作業說明
- 本公司董事會於99.09.30通過「薪酬委員會組織規程」，並於99.10.14成立薪酬委員會。
- 本委員會之宗旨係協助董事會發展與公平管理及透明之程序，訂定經理人之績效考核標準及酬金標準，及董事會之酬金結構與制度，並審查公司整體人力資源策略。
- 依本公司「薪酬委員會組織規程」第3條規定，該委員會由本公司三位以上獨立董事組成，並互推一人擔任召集人，召集人對外代表本委員會。99.10.14於第一次會議中推選于委員卓民為召集人。本委員會以半年召開一次為原則，並得視需要隨時召開會議。
- 本公司董事會於106.2.23通過修正「薪資報酬委員會組織規程」，薪酬委員會名稱變更為薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會職權
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
元大證券 - 薪資報酬委員會 成員名單
郭炳伸 召集人 美國羅徹斯特大學經濟學博士
經歷
- • 第一金控董事
- • 中央銀行金融穩定委員會委員
- • 旺旺友聯產物保險獨立董事
- • 臺灣菸酒董事
- • 政治大學商學院副院長
袁惠兒 獨立董事 美國密蘇里大學會計碩士、美國南伊利諾大學企管碩士
經歷
- • 客思達-KY獨立董事
- • 財團法人聖嚴教育基金會監察人
- • 財團法人法鼓山佛教基金會監察人
- • 資誠聯合會計師事務所合夥會計師
- • 普華國際財務顧問(股)公司董事長
- • 中華民國北市會計師公會理事
王詠心 獨立董事 政治大學企業管理碩士
經歷
- • 中華民國證券商業同業公會會務顧問(現任)
- • 金融監督管理委員會證期局局長、副局長、主任秘書、組長
- • 中華民國證券櫃檯買賣中心董事、監察人
- • 保險事業發展中心董事
- • 中美洲銀行駐中華民國(臺灣)國家辦事處代表
孫雅麗 獨立董事 美國加州大學洛杉磯分校Computer Science博士
經歷
- • 中華民國證券櫃檯買賣中心董事(現任)
- • 數發部國家資通安全研究院董事
- • 國家通訊傳播委員會委員、資安長
- • 行政院科技會報科技計畫首席評議專家
- • 臺灣大學資訊管理系系主任兼所長
- • 科技部中央政府科技發展計畫審議作業資通訊建設群組委員
- • 考試院考選部高等暨普通考試典試委員
- • 臺北市市政顧問
- • 臺灣集中保管結算所股份有限公司董事
- • 臺北市悠遊卡股份有限公司董事
- • 財團法人資訊工業策進會董事
- • 中央銀行資訊業務推動委員會委員
- • 美國貝爾通訊研究室(Bell Communications Research Inc.)研究員(Member of Technical Staff
朱德芳 獨立董事 美美國加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)法學博士J.S.D
經歷
- • 社團法人公司治理專業人員協會理事(現任)
- • 社團法人中華公司治理協會監事(現任)
- • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事(現任)
- • 台灣舞弊防治與鑑識協會理事(現任)
- • 育世博生物科技股份有限公司獨立董事(現任)
- • 政治大學法學院教授(現任)
陳美足 獨立董事 台灣大學EMBA財金組
經歷
- • 合作金庫金融控股(股)公司總經理
- • 合作金庫證券投資信託(股)公司董事長
- • 合庫金控暨合庫銀行副總經理
- • 台北金融大樓(股)公司監察人
- • 財團法人中小企業信用保證基金董事
