《金融》公股銀行又爆行員協助詐團 金管會最新回應
2025/05/16 13:03
【時報-台北電】又見公股銀行行員涉助詐團。第一金16日代子公司第一銀行公告有關警察機
關至該行分行對員工進行搜索調查，金管會官員16日指出，已收到一銀的重大偶發事件通報
，依規定一銀必須在重偶發布的次日起7個營業日內函報、最慢5月26日前要交詳細報告。
銀行行員涉詐案件愈來愈多，今年3月金管會才剛重罰過臺灣銀行夫妻檔自組詐騙集團的案
件，該案是行員透過虛擬貨幣將贓款洗錢共逾1億元、有上百人受騙，金管會依違反內稽內控
辦法開罰新台幣2,200萬元罰鍰，如今又出現公股行庫行員涉詐事件，公股行庫內稽內控失靈
問題再度浮現。
由於一銀行員涉詐已進入司法調查階段，金管會對案情無法表示意見。不過，金管會對行
員涉詐態度明確，「不能容忍類似情事發生」。金管會指出，金融機構應善盡社會責任、配
合政府政策，全力由內而外防阻詐騙案件及保護客戶資產安全，因此，金管會對金融機構行
員涉及與詐騙集團共謀事件皆高度重視，亦會依責任地圖制度追究高階管理人員的責任，並
加重對金融機構裁罰額度。
金管會指出，除了要求銀行強化內稽內控、交易監控與客戶持續審查、及行員異常行為調
查與管理等機制，並加強從業人員洗錢防制及法治教育訓練，且為強化行員異常行為管理及
避免類似情形再發生，已將過去發生過的案例提報銀行公會，並就其中行員規避銀行內部控
制相關手法進行討論，以完善金融機構內部管理，共同防範金融詐騙。
據了解，北市大同區一銀分行15日上午遭到檢調搜索，一名行員被帶走，疑似是涉嫌和詐
騙集團串通、幫忙開戶。(新聞來源：工商即時 魏喬怡)
