薪資報酬委員會
作業說明
- 本公司董事會於99.09.30通過「薪酬委員會組織規程」，並於99.10.14成立薪酬委員會。
- 本委員會之宗旨係協助董事會發展與公平管理及透明之程序，訂定經理人之績效考核標準及酬金標準，及董事會之酬金結構與制度，並審查公司整體人力資源策略。
- 依本公司「薪酬委員會組織規程」第3條規定，該委員會由本公司三位以上獨立董事組成，並互推一人擔任召集人，召集人對外代表本委員會。99.10.14於第一次會議中推選于委員卓民為召集人。本委員會以半年召開一次為原則，並得視需要隨時召開會議。
- 本公司董事會於106.2.23通過修正「薪資報酬委員會組織規程」，薪酬委員會名稱變更為薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會職權
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
元大證券 - 薪資報酬委員會 成員名單
吳裕群 召集人
臺灣大學高階公共管理碩士
經歷
- 財政部賦稅署稽核
- 金融監督管理委員會證期局局長、副局長、主任秘書
- 證券櫃檯買賣中心總經理
- 元富證券投資顧問董事長
洪慶山 獨立董事
政治大學法律、會計碩士
經歷
- 資誠聯合會計師事務所副所長
- 會計師公會全國聯合會副理事長
周行一 獨立董事
美國印第安納大學商學系博士
經歷
- 政治大學財務管理學系教授
- 元大寶來證券獨立董事
- 證券櫃檯買賣中心監察人
- 國際合作發展基金會董事
- 統一企業獨立董事
- 寶來證券獨立董事
- 政治大學校長、商學院院長、副院長、財務管理學系所主任
- 亞洲財務學會副理事長
- 金融重建基金管理委員會委員
- 證券投資人及期貨交易保護中心監察人
- 中華民國櫃檯買賣中心董事、監事
- 中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事
- 美國Santa Clara University財金系助理教授
陳安斌 獨立董事
美國南加州大學工業系統工程博士
經歷
- 交通大學資訊管理與財務金融學系榮譽退休教授
- 交通大學金融科技創新研究中心主任
- 交通大學管理學院副院長
- 交通大學資訊管理與財務金融學系系主任
- 交通大學EMBA執行長
- 交通大學資訊管理研究所所長
- 臺灣大學財務金融學系兼任副教授
吳崇權 獨立董事
中興大學法律學研究所碩士
經歷
- 華南產物保險董事長
- 中央大學、空中大學、輔仁大學及實踐大學兼任講師、副教授
- 保險事業發展中心總經理
- 中華民國證券暨期貨市場發展基金會總經理
- 證券投資人及期貨交易人保護中心總經理
- 金融監督管理委員會保險局副局長、主任秘書、組長
- 金融監督管理委員會證期局組長、副組長
孫雅麗 獨立董事
美國加州大學洛杉磯分校Computer Science博士
經歷
- 美國貝爾通訊研究室(Bell Communications Research Inc.)研究員(Member of Technical Staff)
- 國家通訊傳播委員會委員、資安長
- 國家通訊傳播委員會電信事業普及服務基金管理委員會委員
- 行政院科技會報科技計畫首席評議專家
- 臺灣大學計算機及資訊網路中心主任
- 臺灣大學資訊管理系系主任兼所長
- 科技部第二期能源國家型科技計畫能源主軸中心共同召集人
- 科技部中央政府科技發展計畫審議作業資通訊建設群組委員
- 教育部臺灣學術網路北區資訊安全維運中心主持人
- 教育部臺灣學術網路管理委員會委員
- 考試院考選部高等暨普通考試典試委員
- 臺北市市政顧問
- 臺灣集中保管結算所股份有限公司董事
- 臺北市悠遊卡股份有限公司董事
- 財團法人資訊工業策進會董事
- 中央銀行資訊業務推動委員會委員
郭炳伸 獨立董事
美國羅徹斯特大學經濟學博士
經歷
- 第一金控董事
- 旺旺友聯產物保險獨立董事
- 臺灣菸酒董事
- 中央銀行金融穩定評估會委員
- 政治大學商學院副院長